Banken schaffen kruisverhoren af als je met contant geld betaalt

Cash betalen zonder dat je meteen als witwasser wordt bekeken lijkt vanaf nu wat makkelijker te worden. Banken gaan klanten minder snel op de huid zitten bij het gebruik van contant geld. In overleg met De Nederlandsche Bank en ondernemersclubs is afgesproken dat er minder snel vragen komen, zolang het niet om bizarre bedragen gaat.

Cash is weer iets normaler

Tot voor kort was een biljet van 200 euro bijna genoeg reden voor een kruisverhoor bij je bank. Een contante transactie is op zichzelf geen verdachte handeling meer, al zijn er natuurlijk randvoorwaarden; er geldt een limiet van €20.000,- per jaar voor particulieren en €30.000,- voor bedrijven.

Tegelijk blijft het speurwerk naar witwaspraktijken gewoon doorgaan. Contant geld is in sommige sectoren nog steeds hét middel bij uitstek om geld wit te wassen. Denk handig: weinig pintransacties en veel cash is een verhoogde kans op gezeur.